Gần đây, một số nhà đầu tư đã thông báo sự việc họ bị lừa bởi sàn T4Trade cho đội ngũ Reviewsan.vn. Thủ đoạn họ bị lừa rất đơn giản, đầu tiên nhân viên của sàn sẽ tiếp cận và mời gọi nhà đầu tư nạp tiền để giao dịch Forex trên sàn T4Trade, sau đó sàn này sẽ khóa tính năng rút tiền của nhà đầu tư và thông báo họ sẽ phải kiếm thêm 300$ nữa mới được phép rút tiền.
Một nạn nhân của sàn này là anh Hưng (Hà Nội) chia sẻ, anh đã nạp tổng số tiền là 11.000 USD hồi đầu tháng 3 năm nay, anh giao dịch trên sàn T4Trade 3 tháng và lợi nhuật đạt 78%, tổng số tiền anh có trên sàn T4Trade là 20.000 USD. Nhưng đã bị sàn này khóa tính năng rút tiền.
Khi anh Hưng yêu cầu rút tiền, người quản lý tài khoản của T4Trade nói rằng anh Hưng phải giao dịch thêm 300 lot nữa mới có thể rút tiền. Đây là một điều kiện vô cùng khó để đạt được với anh Hưng để đủ điều kiện rút tiền.
Đội ngũ Reviewsan.vn đã tiến hành điều tra sàn T4Trade và phát hiện họ đã tuyên bố sai thông tin về quy định Seychelles FSA đã bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý đa quốc gia
Theo điều tra của đội ngũ Reviewsan.vn, sàn T4Trade tuyên bố là tên pháp nhân của sàn là Tradeco Limited. Địa chỉ đăng ký của công ty được đặt tại Seychelles, được quy định bởi Seychelles FSA và số giấy phép là SD029.
Trong danh sách các tổ chức được ủy quyền của Seychelles FSA, chúng tôi thấy rằng trang web do Tradeco Limited đăng ký là http://tradeco.sc, vì vậy các thông tin không trùng khớp nên điều này làm đội ngũ Reviewsan.vn nghi ngờ sàn này giả mạo thông tin pháp nhân.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy một vài thông tin khác liên quan tới sàn T4Trade. Liên quan đến việc các cơ quan quản lý liên tục đưa ra các cảnh báo cho sàn T4Trade. Reviewsan.vn trích dẫn thông báo của cơ quan quản lý AMF (Pháp) vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 như sau:
Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, thông tin cảnh báo của cơ quan quản lý CNMV (Tây Ban Nha) như sau:
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2023, thông tin cảnh báo của Cơ quan quản lý thị trường dịch vụ tài chính Bỉ (FSMA) như sau:
Kết luận về sàn T4Trade
Với khá nhiều thông tin tiêu cực từ nhà đầu tư gửi về và các thông tin từ cơ quan quản lý thông báo về việc sàn T4Trade có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Sàn này sử dụng thủ đoạn mời gọi nhà đầu tư nạp tiền để giao dịch và tìm lý do để khóa cổng rút tiền của khách hàng. Ngoài ra, thông tin pháp nhân của sàn không rõ ràng nên đội ngũ Reviewsan.vn kết luận đây là một sàn kém uy tín và có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư không nên mở tài khoản hoặc giao dịch tại sàn Forex này.
(91)
