Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) hôm thứ Năm đã công bố khoản tiền phạt 100.000 € đối với công ty đầu tư Síp BDSwiss Holding Ltd. Công ty là nhà điều hành của sàn Forex BDSwiss, một sàn Forex cung cấp công cụ giao dịch tiền tệ và hợp đồng chênh lệch (CDF), đồng thời có giấy phép của Công ty Đầu tư Cộng hòa Síp (CIF).
Cơ quan quản lý cho biết khoản tiền phạt là do công ty không tuân thủ các yêu cầu bắt buộc đối với tiền gửi ban đầu và cảnh báo rủi ro vào năm 2021. Được biết, công ty cho phép các công ty nước ngoài trực thuộc tận dụng giấy phép CIF của công ty để thu hút khách hàng và cung cấp dịch vụ đầu tư CFD cho khách hàng mà không yêu cầu họ trả
BDSwiss đã được trao giấy phép CIF vào tháng 5 năm 2013.
Tuần trước, một công ty đầu tư khác của Síp, Goldenburg Group Ltd, đã bị CySEC phạt 400.000 euro vì vi phạm Đạo luật giám sát thị trường và hoạt động dịch vụ đầu tư năm 2017 và các quy định khác.
(89)
